3月11日，中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金）召開股東大會，選舉產生了公司第七屆董事會和監事會。董事會由9人組成，分別為盧進、劉冰、趙占國、張躍、胡世明、謝文政、李鐵南、彭詠和李躍清。監事會由3人組成，分別為朱書紅、孫潔、沈天路。

3月12日，中金黃金第七屆董事會和監事會分別召開了第一次會議，選舉盧進為董事長、劉冰為副董事長、朱書紅為監事會主席。會議選舉產生第七屆董事會各專業委員會，并聘任了以趙占國為總經理的9名公司經理層人員。至此，中金黃金董事會、監事會圓滿完成換屆工作。

會上，盧進向新當選的董事、監事和經理層表示熱烈祝賀。他指出，中金黃金是國內第一家登陸A股的黃金公司，是黃金集團礦山、冶煉的核心資產板塊。在歷屆董事會、監事會和經理層的共同努力下，中金黃金法人治理結構進一步健全，各專項管理水平顯著增強，發展質量明顯提升，資本市場形象進一步改善，始終保持了穩定良好的發展態勢。特別是2020年，中金黃金有效化解了疫情和其他內外部困難的影響，預計歸母凈利潤同比增加6倍以上，同時成功實施市場化債轉股，為公司發展奠定了堅實基礎，也為資本市場樹立了典范，得到國家發改委、證監會和國務院國資委的充分肯定。

盧進指出，今年是“十四五”的開局之年，中金黃金的改革發展也面臨著新的挑戰和新的機遇。中國黃金集團有限公司作為控股股東，將繼續大力支持中金黃金快速發展。新一屆董事會及各專業委員會也將以做強做優做大國有資本和國有企業為目標，在改革發展、科學決策、內部控制、防范風險、規范運作等方面發揮戰略引領功能，支持經理層抓好日常生產經營工作。

盧進要求公司經理層進一步解放思想、敢于擔當、勇于創新、深化改革，心無旁騖干事業、聚精會神抓落實，確保完成“十四五”規劃的各項任務，抓好全年生產經營、抓好國企改革三年行動方案落實、抓好優化健全市場化經營和體制機制改革、抓好安全生產和綠色發展，實現經營業績穩步提升，不斷譜寫銳意進取的新篇章，給市場和投資者交出一份滿意的答卷。

劉冰在講話中指出，新當選的各位董事、監事要發揮各自的專業優勢，為公司的持續穩定發展把好關、盡好責。公司經理層要自我加壓、主動擔當，進一步銳意改革，努力開拓進取，確保完成全年各項工作任務。

朱書紅在講話中表示，監事會將嚴格按照相關法律法規的規定，扎實有效開展工作，認真履行監督職責，推動中金黃金在高質量發展的道路上行穩致遠。

受中金黃金黨委書記、總經理趙占國委托，公司黨委副書記、常務副總經理蘇志遠代表經理層作了表態發言。

公司經理層及相關人員列席會議。