按照中國黃金集團有限公司（以下簡稱集團公司）黨委巡視工作領導小組的統一安排部署，2022年8月31日至9月28日，集團公司黨委第二巡視組對中國黃金集團（上海）貿易有限公司（以下簡稱中金貿易）進行了巡視。2023年7月5日，集團公司黨委第二巡視組反饋了巡視意見。按照《中國共產黨巡視工作條例》《國資委黨委關于貫徹落實<中國共產黨巡視工作條例>的實施辦法》等有關規定和集團公司要求，現將巡視整改情況予以公布。

一、總體情況

中金貿易黨委聚焦巡視整改重點工作，按照集團公司黨委和巡視工作領導小組的整改要求，壓實巡視整改責任，健全工作機制，明確目標任務，全面推動整改。

（一）強化思想認識，提高政治站位

黨委一班人圍繞巡視組反饋意見指出的主要問題和建議，逐項逐條梳理分析，實事求是、深刻反省中金貿易黨委在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深入、推進高質量發展有差距，全面從嚴治黨主體責任抓得不實、監督責任履行不夠到位，落實新時代黨的組織建設不夠有力、組織建設和隊伍建設存在短板，落實巡視反饋和主題教育檢視問題整改責任不到位、“后半篇文章”做得不實等四個方面的主要問題和集中表現，舉一反三剖析問題原因，研究整改落實工作的總體思路和措施。黨委書記承擔第一責任人職責，班子成員履行好“一崗雙責”，帶頭抓好分管領域整改工作。為確保整改工作落到實處，中金貿易黨委研究制定了《中國黃金集團（上海）貿易有限公司黨委關于落實集團公司黨委第二巡視組巡視反饋意見的整改方案》，細化整改責任分工，明確整改目標任務，確保事事有人抓、件件有落實，增強抓好巡視整改的緊迫感和責任感。

（二）加強組織領導，落實“兩個責任”

中金貿易黨委認真落實巡視整改工作的主體責任，黨委主要領導親自謀劃、親自部署，堅持站在一線全力推動整改落實。成立了黨委書記、董事長陳小竹為組長，黨委副書記、總經理周志巖為副組長，領導班子其他成員參加的巡視整改工作領導小組。領導小組下設巡視整改辦公室，辦公室設在綜合辦公室。建立健全黨委書記履行主體責任、紀委書記履行監督責任、領導班子其他成員履行“一崗雙責”、責任部門負責整改任務清單落實推動、巡視整改辦公室負責整改任務協調督辦的工作機制，切實將黨委的主體責任和紀委的監督責任落到實處。

（三）堅持“三個明確”，細化整改方案

整改方案和任務臺賬堅持“三個明確”：一是明確班子成員責任；二是明確分類施策清單；三是明確整改完成時限。

為推進整改方案落實到位，建立任務分解清單。利用周例會組織召開整改工作調度會，督促協調巡視整改工作責任單位整改進度，定期報告落實情況，收集整改情況信息，通報巡視整改中存在的問題。根據整改情況及時召開整改工作推進會，落實中金貿易黨委整改要求。整改辦公室對整改進度、質量、效果進行全程協調和督辦落實，對各單位提交的整改措施進行核對修改，確保整改工作始終按要求有序推進。

（四）強化分類施策，確保整改到位

針對不同性質的問題，分類施策整改。中金貿易黨委對巡視組巡視期間反饋能夠立行立改的問題迅速作出反應，主要領導現場辦公，指導相關部門立即行動完成整改；對巡視后反饋的整改事項進行了梳理、細化，并逐一明確了責任領導、協助領導、責任單位、責任人、協助單位、協助人、完成時限等，制定整改措施。針對難度較大需要較長時間才能解決的問題，采取“先剎車、分步辦、再完善”的辦法，創造條件分步整改，力爭在三個月內見到階段成效。

二、巡視反饋問題的整改情況

在中金貿易黨委的統一部署下，各部室及權屬企業黨支部嚴格按照整改要求，認真落實整改措施，整改工作取得明顯成效。

（一）關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，推進高質量發展整改情況

1.學習貫徹新思想不深入的問題

（1）學習形式比較單一方面

一是突出抓實了理論學習中的研討交流。2023年以來，黨委理論中心組分別以“深化中金貿易整合改革，提高中金貿易核心競爭力”“大興調查研究，領導班子成員帶著課題開展調研”“如何抓好新一輪國企改革深化提升行動落實落地，為高質量完成全年各項工作”“結合主題教育民主生活會要求，打牢開好專題民主生活會的思想基礎”開展研討交流。中金貿易黨委與自貿區世博管理局、浦東新區上鋼新村街道聯合開展以“持續優化營商環境，推動央地融合高質量發展”為主題的理論中心組聯組學習，三方進一步交換了思想、交流了工作、增進了互信，在多方面形成了新的共識，助推企業深化改革和創新管理升級。

二是扎實開展了學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。主題教育讀書班以“系統學習習近平新時代中國特色社會主義思想重點內容，以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”“堅持和加強黨的全面領導，堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，推進全面從嚴治黨在中金貿易向縱深發展”等7大主題開展專題研討。集團公司第一巡回指導成員參加中金貿易黨委組織主題教育讀書班第五次集體學習，黨委班子及中層干部參加學習。通過深入研討，凝聚共識，中金貿易進一步落實集團公司黨委的各項要求，各部門齊心協力全面貫徹落實深化改革的精神內涵，注重統籌和發展管理，直面貿易風險，不斷提高斗爭精神，增強斗爭本領，共同推進中金貿易高質量的可持續發展。

三是進一步豐富了學習方式方法。按照集體學習和自學相結合的方式，在集中學習的基礎上，按照學習計劃安排，提前布置自學內容，充分利用網絡工具、學習強國APP等學習資源，豐富學習載體，拓寬學習渠道，不斷增強學習的目的性針對性和時效性，并將自學內容納入研討交流主題范圍。中金貿易領導班子通過講專題黨課、與職工群眾座談等形式，指導各支部學習和工作，將學習成果轉化為解決實際問題、推動改革發展的動力。與自貿區世博管理局、浦東新區上鋼新村街道聯合開展以“持續優化營商環境，推動央地融合高質量發展”為主題的理論中心組聯組學習，與松江區石湖蕩鎮張莊村黨總支開展“浦南四季”黨課，組織聯建共建活動。

（2）在理論指導實踐不夠方面

一是深入系統學習習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領會習近平總書記關于“三新一高”、“一帶一路”發展重要論述及重要批示指示，強化理論武裝，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”。中金貿易黨委認真研讀黨的二十大報告和黨章，認真學習《習近平著作選讀》《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》等書目，深學篤信、精思細悟，持續夯實堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的思想根基。

二是中金貿易黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，自覺將黨中央、集團黨委決策部署落實到各項工作中，圍繞積極構建“雙循環”新發展格局、“一帶一路”合作戰略機遇等重點工作，推動中金貿易高質量發展。2023年領導班子帶頭講授主題教育專題黨課，公司黨委成員分別以《高舉偉大旗幟，譜寫金色篇章，在中國式現代化新征程上創造中金貿易新的輝煌》，群眾路線與調查研究》《堅定不移全面從嚴治黨，深入推動主題教育扎實開展》為題，多視角、多維度幫助黨員干部理解習近平新時代中國特色社會主義思想。

三是印發《黨委學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育“聯學共建”活動實施方案》，通過主題教育“聯學共建”活動，結對互助、深化合作、共同發展等舉措，實現黨建工作優勢互補、融合互動、協調發展，加快打造中金貿易成為有色行業知名礦業服務商提供堅強保證，形成更生動的中金貿易“南遷·扎根·創業”黨建品牌，用高質量黨建引領保障高質量發展，推進黨建與業務深度融合。為貫徹落實上海市第五輪城鄉黨組織結對幫扶工作要求，中金貿易黨委與上海市松江區石湖蕩鎮簽約結對幫扶，參與松江區石湖蕩鎮張莊村黨總支“浦南四季”黨課，共同開展聯建共建活動。制定中金貿易主題教育“聯學共建”活動實施方案，與中國銀行兩個黨支部進行聯學共建主題黨日活動，以黨建促服務、促發展，助力公司獲得更多成長資源，為推動世博區域化黨建聯盟發展貢獻力量。

2.黨委履行職能責任不到位的問題

（1）在黨委會研究重大事項不夠方面

一是中金貿易召開黨委會研究整改方案，理清黨委、董事會、經理層等各治理主體的權責邊界，對國內外業務合同決策權限進行調整。

二是進一步規范“三重一大”相關決策制度的執行。

（2）在黨委會議事規則執行不嚴方面

進一步規范和完善黨委會議事規則制度，嚴格落實黨委會議事程序，確保黨委會研究重大事項時黨委書記出席并主持會議。截止反饋后以來，嚴格按照《中國黃金集團（上海）貿易有限公司公文處理辦法》要求，公司重要制度均經過發文程序，主要領導審批后及時印發。

（3）在對意識形態工作不重視方面

一是嚴格落實中共中央辦公廳《黨委（黨組）意識形態工作責任制實施辦法》和集團公司相關制度，根據《中國黃金集團（上海）貿易有限公司黨委落實意識形態工作責任制實施辦法》，黨委書記與黨委班子成員、各支部書記、中層及以上管理人員簽訂《黨建工作責任書》，對職責范圍內的意識形態工作作出明確要求。

二是定期分析研判意識形態領域情況，分清主流支流，辨析思想文化領域的突出問題，對重大事件、重要情況和職工群眾中的傾向性苗頭性問題，針對性地全方位、全層次的問卷調查，明確工作方向，作出工作安排，維護意識形態安全。

三是中金貿易所屬各支部定期研究意識形態工作，監督本單位黨員干部，特別是領導干部意識形態工作情況，督促分管領導認真履行“一崗雙責”和“誰主管、誰負責”的要求；領導班子成員把意識形態工作情況作為民主生活會和年度述職報告的重要內容，接受監督和評議；堅持將履行意識形態工作責任情況納入領導干部考核的內容，檢查督促意識形態工作落實情況。

3.改革尚未達到集團公司要求的問題

（1）在業務整合改革尚不到位方面

一是根據集團公司巡視整改要求對相關企業逐一進行電話調研。集團范圍內礦產金已完成應納盡納的統一銷售，還有部分產量因不具備經濟性原因，目前暫不具備納入平臺銷售的條件。

二是整合中原冶煉廠進口銅精礦的業務，針對中金貿易（香港）流動資金不足的情況，按照集團公司要求，改變付款方式的。針對中金貿易（香港）授信不足的情況，根據具體業務執行量，完成交行、中行、進出口銀行等申請授信額度。

三是針對于業務執行配套人員的情況，為確保業務執行，中金貿易已通過市場招聘方式補充了業務人員，基本滿足業務需求。

（2）在“三項制度”改革成效不明顯方面

一是推進分配市場化改革，建立新的薪酬體系標準，統一收入分配體系，以“一企一策、一部一策”的原則，建立以工作績效為主要考核內容的內部競爭激勵制度，進行精細化績效考核。

二是完善市場化選人用人機制，健全領導人員選拔任用機制，在貿易板塊內全面推行經理層任期制及契約化管理。

三是金域公司著眼核心部門業務開展，構建適應業務需求的組織機構，重新建設材料部，調整定崗定員，配齊班子成員；進一步強化干部任職條件，實現中層人員競聘上崗，配齊建強中層管理人員隊伍。

4.推進高質量發展有差距的問題

（1）在盈利水平偏低方面

一是組織相關部門召開銅事業部、貴金屬事業部制度梳理討論會議，兩個部門就業務流程、風控機制、市場研判等重點領域進行交流學習并充分研討，完善優化了管理制度。

二是積極通過降低生產成本、采購成本、嚴控各項支出等措施，強化成本管控，提升經濟效益，力爭提高收入利潤率。貴金屬事業部積極與保險公司溝通談判，下調雇主責任保險和貨物運輸險。國際事業部通過港口服務商比價和整合，選擇價格和服務性價比最高的服務商，縮短通關速度，降低了港口費用；積極與銀行進行溝通談判，爭取降低銀行開證費用；積極與客戶溝通談判，爭取采取前TT付款方式，節省信用證模式下的銀行費用和可能的融資費用，提高盈利能力。物業中心在組織對車道閘機地臺改造過程中，優選了最為經濟的改造方案，在改造達到同等效果的前提下，進一步降本增效。權屬企業金域鳳形通過建立精細化的預算管理模式，完善了成本考核體系，通過對設備的技術改造更新有效降低了動力成本，持續推進材料日清日結管理模式，加強生產材料的領用管理，生產成本進一步降低。

（2）在督促指導下屬企業發展不到位方面

一是按照集團公司要求及貿易板塊戰略定位，制定并上報集團公司設備物資集中采購供應方案，待集團公司最終批準后，按照集團認可的方案內容、流程與相關企業聯系進行試點工作。

二是金域公司已與俄羅斯企業在氫氧化鈉、鋼球、活性炭、礦用設備、其他藥劑、舊礦山升級改造等方面進行初步探討，并簽訂了氫氧化鈉出口訂單。

三是金域公司與北方重工就集團公司內業務開展，以及國際市場的業務開拓達成戰略性合作意向。

5.風險管控存在薄弱環節的問題

（1）在期貨和現貨業務存在經營風險方面

一是在期貨和現貨業務實際操作中，實現對應凈頭寸管理，以現貨業務模式和業務量為基礎，結合資金實力和抗風險能力測試，設置了頭寸止損限額，并在《風險管理手冊》中明確規定。

二是建立報告制度。風控員每日編報“頭寸簡報”，跟蹤監督期現對應頭寸，防止出現超出風險管控預設的單項業務凈頭寸限額的情形。若確需調整限額，由業務部/研發部編報相關議案，寫明申請原因（如：礦產發貨量調整、品位仲裁引起金屬量的變更、現貨市場行情研判等）、申請額度、保證金需求、操作及止盈止損計劃等，報風險管理委員會討論審批。

（2）在金融衍生品交易存在合規性風險方面

一是落實國資委8號文，修訂完善《套期保值管理辦法》并監督落實。已修訂了《套期保值管理辦法》的第四章“授權管理”的第十一條：“期貨套期保值業務授權”的條款內容。

二是嚴禁企業負責人直接操盤。由董事會負責授權審批，包括交易授權和資金調撥授權。交易授權書列明有權進行套期保值交易的人員名單、可從事套期保值交易的具體品種和交易限額。

三是資金調撥授權書列明有權進行資金調撥的人員名單和資金限額。同時，對2023年交易員和資金調撥員，按制度規定，進行了重新授權。

（3）在土地存在被收回或置換的風險方面

一是懷柔劃撥地權屬及性質變更項目,國家機關事務管理局已批復同意金域公司辦理土地使用權出讓手續，同時已按規定向財政部中央財政專戶繳納土地處置收益。

二是按照土地出讓的程序流程，北京市規自委已經委托懷柔區規自分局到該劃撥地進行現場踏勘，并提出了相關建議。該土地已不存在被當地政府收回或置換的風險，目前正在辦理出讓手續。

（4）在內控制度執行不嚴方面

一是嚴格落實國資委、集團公司和板塊公司相關要求，履行授權委托手續，付款、開具發票和報銷入賬均備注授權委托書原件所在憑證。

二是金域公司及其權屬公司稅務人員加強了集團公司稅務法律顧問的聯系，就專業稅務問題進行了咨詢，為下一步解決涉稅問題打下了基礎，也提供了政策支撐。

（二）全面從嚴治黨主體責任、監督責任整改情況

1.黨委主體責任抓得不實的問題

（1）在支持紀委工作不到位方面

一是中金貿易黨委嚴格落實管黨治黨主體責任，進一步落實《黨委管理領導班子企業紀檢機構設置和人員管理規定》，明晰工作職能，嚴格工作分工。

二是調整紀委辦人員崗位。紀委辦主任不再兼任黨委組織部副部長和人力資源部副經理；另1名紀委辦人員已不再兼任其他崗位。

（2）在壓力傳導不夠方面

一是堅持把黨風廉政建設納入工作重點，黨委每年定期與班子成員、各支部簽訂《黨建工作責任書》。

二是緊盯重點人、重點事、重點部門和重點崗位，持續強化廉潔從業意識，組織中金貿易中層管理人員及權屬公司管理人員簽訂2023年度《廉潔從業承諾書》，規范管理人員在經營、管理等活動中的廉潔從業行為，加強公司作風建設。

三是堅持和加強黨的全面領導，不斷提升企業黨建質量，將黨風廉政建設專項考核列入常項工作，中金貿易對所屬黨支部進行黨風廉政建設專項考核，形成以考促改、以考促干的氛圍，切實加強全面從嚴治黨主體責任，擰緊責任鏈條，推動黨風廉政建設和反腐敗各項工作落到實處。

2.紀委監督責任履行不到位的問題

（1）日常監督存在短板方面

一是紀委進一步提高政治站位,結合紀檢干部隊伍教育整頓工作的學習教育、檢視整治，提升了紀檢部門履職盡責能力。中金貿易第一黨支部和中國金域黨支部補選了支部委員，各自明確了紀檢委員分工，加強了監督體系建設。

二是加強學習教育，提高對廉潔風險防范工作的再認識。中金貿易紀委組織召開黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組會，制定了《廉潔風險點的排查工作方案》，加強廉潔風險識別和防控，梳理出風險點，強化了廉政風險點防范管理。

三是強化關鍵節點監督，組織開展了紀檢干部隊伍教育整頓集中學習，紀委書記講廉政專題黨課，各級紀檢部門采取節前學習、節中提醒、節后排查等措施落實關鍵節點監督。

四是強化重點環節的監督，落實“三重一大”決策全程監督檢查，加大對重大項目、財務資金、物資采購、招投標、選人用人等重點領域和重要環節的監督檢查；加強對“一把手”和領導班子監督，印發《中金貿易（上海）紀委同中金貿易（上海）黨委管理的企業和部門“一把手”開展監督談話的實施細則（試行）》，制定了《中金貿易黨委書記、紀委書記與“一把手”提醒談話方案》，并開展談話工作。

五是中金貿易紀委加強內外部監督管理，印發了《關于信訪舉報渠道的通知》，公布監督電話郵箱聯系人，進一步完善擬選任干部的廉潔意見征求函及復函環節。

（2）在問題線索初核不嚴謹方面

一是加大問題線索處置力度。對問題線索進行起底梳理，認真辦理，并及時上報處置結果。

二是加強紀檢人員教育培訓。中金貿易紀檢人員組織開展了《如何查辦案件》《信訪舉報與案件監督管理工作》轉訓，學習了監督執紀基礎法規，不斷更新法律知識、業務知識，提高專業素養，增強執紀工作能力。

3.“四風”問題屢禁不止的問題

一是對問題進行初步核實、立案審查、移送審理。中金貿易紀委給予違紀人員黨內嚴重警告處分，責成本人補交應由個人支付的費用。。

二是深入開展紀律教育。中金貿易紀委書記在所在支部開展了“堅定不移全面從嚴治黨，深入推動主題教育扎實開展”專題黨課學習，向板塊全體紀檢干部做廉潔教育主題黨課報告，學習貫徹黨章黨規黨紀，加強對黨員干部的紀律教育。

（三）落實新時代黨的組織路線，組織建設和隊伍建設整改情況

1.黨管干部原則執行不到位的問題

（1）在制度體系不健全，制度執行不到位方面

一是梳理完善規則制度，印發《關于在組織人事工作中進一步嚴格執行重要事項請示報告制度的通知》、《關于組織人事部門對領導干部進行提醒、函詢和誡勉的實施細則》，加強對領導干部的提醒、函詢和誡勉，堅持從嚴管理監督干部。

二是嚴格領導干部選人用人標準及操作流程，對權屬公司的領導干部選拔全流程參與，對金域鳳形總經理選拔過程中采取提級管理，會同金域公司共同考察。

三是圍繞黨委會在研究重大問題時的回避制度進行自查自糾，確保落實到位，凡是參加或列席董事會、黨委會、總辦會的人員，涉及本人個人事項的議題，一律采取回避制度。

四是加強同集團公司黨委組織部的溝通交流，選人用人等各項工作及時報備。

（2）在機構和人員設置不規范，干部兼職情況突出方面

一是及時調整了相關人員崗位；

二是嚴格落實黨委會議事規則，重大事項決策依法依規；

三是綜合辦公室作為公文處理主管部門，已按照《中國黃金集團（上海）貿易有限公司公文處理辦法》規定，做到正式文件及時發布。

四是按照公司黨委深入整合改革銅事業部計劃，重新調整中金貿易組織架構。

（3）在干部選拔任用考察程序有缺失方面

一是2020年12月中金貿易整建制搬遷至上海，為滿足工作需要，建立起市場化選人用人機制，開展中層管理人員競聘任用工作，結合定崗定員情況形成競聘工作方案，由臨時黨委委員和集團公司黨委組織部相關人員組成競聘工作領導小組，決策部署競聘上崗工作的實施。

二是結合選人用人專項檢查工作，對2021年以來中金貿易選人用人情況進行自查，在干部選拔任用工作上流程操作規范，公開透明，嚴格執行民主推薦、民主測評、檔案審查、任前公示等制度，經自查不存在程序不規范問題。

三是建立干部任用監督機制，加強對下屬公司選人用人的指導和監督，確保流程完整、材料齊備，提高選人用人公信力。

2.人才隊伍建設亟需加強的問題

（1）在對干部人才隊伍的長遠考慮和規劃不夠方面

一是中金貿易黨委落實集團公司要求，研究制定《中國黃金集團（上海）貿易有限公司“十四五”優秀年輕領導人員培養選拔實施方案》，健全完善年輕干部“選育管用”機制，形成從源頭培養到基層骨干培育、再到優秀年輕領導人員培養的戰略梯隊，暢通人才成才路徑，選拔確定全板塊“金蕾計劃”人員；研究制定《中國黃金集團（上海）貿易有限公司落實集團公司“金石計劃”培養對象選拔推薦工作實施方案》，通過述職考核，確定“金石計劃”人員；研究制定《中國黃金集團（上海）貿易有限公司關于落實集團公司企業優秀年輕領導人員專題調研工作的實施方案》，在金域、鳳形、儲運開展調研工作，積極配合集團公司調查研究，確定“金英計劃”人員，人選均入庫并經集團公司審核通過；組織人事部動態完成大數據人才庫的選拔建設工作。通過一系列舉措公司逐步培育形成一批高素質、高水平、有力推動貿易板塊改革發展的人才隊伍。

二是建立健全干部信息庫，加強中層干部日常表現管理，充分掌握干部“三齡兩歷”基本信息、德能勤績廉情況，以及專長特點、能力素質，對干部成長全過程關注，形成發現儲備、培養鍛煉、選拔使用和管理監督的全鏈條機制。

（2）在專業人才匱乏、崗位缺配嚴重方面

一是持續深化“三項制度改革”，結合企業實際和人才梯隊建設需要，強化內部調配管理，調整金域公司、金域鳳形、金域儲運領導班子成員。加強在業務崗位的人才培養上，選拔聘用貴金屬事業部副總經理1名。根據崗位需求，調配本部人員和金域公司人員流動。

二是擴大人才社會化招聘規模，提高人才的市場化配置水平，促進人才結構和企業發展相協調。通過社會招聘，經集團審批，新入職員工7人。

三是根據工作需要，部門缺崗人員及時招聘補充。確保崗位和人員相對匹配。

（3）在未開展年度考核工作方面

一是中金貿易印發對下屬企業的績效考核辦法，明確了考核的流程、方式、以及考核指標的確定方法。?????????????????????????????????????

二是按照集團公司的要求，根據經營層任期制和契約化責任書的考核指標，完成了對下屬企業領導班子2021年的經營業績考核。制定并印發對2023年下屬企業的考核細則，為完成年度業績目標、提質增效打下堅實基礎。根據集團公司相關部門的安排，根據經營層契約化責任書對下屬企業2022年度的考核指標進行了最終核算。

三是根據中金貿易企業經營業績考核辦法及黨建責任制考核辦法，認真開展了對權屬企業2021年經營業績考核及領導干部綜合考核評價，嚴格按照綜合考核結果兌現薪酬。

四是按照國資委黨委、集團公司黨委關于領導人員考核評價相關規定和《黨委管理的企業領導人員管理規定》等制度要求，黨委組織部同黨委宣傳部、企業管理部統籌銜接黨建工作責任制考核、企業經營業績考核等，同期開展黨委管理的企業領導人員年度綜合考核評價和任期綜合考核評價。先后到金域公司、金域鳳形、金域儲運進行領導班子和領導人員綜合考核評價測評會，完成綜合考核評價談話及選人用人專項考核基層材料檢查。

3.基層黨建抓得不實的問題

（1）在標準化規范化推進不到位方面

一是嚴格落實《標準黨支部建設手冊》要求，對機關黨支部、各所屬企業黨支部加強日常檢查和年度黨建考核，開展對所屬黨支部2022年黨建工作責任制考核工作，重點從強化政治功能、規范組織設置、嚴格教育管理等方面入手，進一步加強黨員隊伍的教育、監督和管理，做實中金貿易各支部標準化、規范化建設。

二是配齊配強支部書記和支部領導班子，有效提高中金貿易各基層黨組織黨員隊伍整體戰斗力。

三是嚴格規范、執行支部書記述職制度，將述職時間、內容、方式相對固定下來，做好述職材料的整理、保存，針對述職內容建立問題及整改臺賬。

四是嚴格規范《支部工作手冊》的使用和填寫，指定支部專人進行保管和填寫，按年度檢查各支部《手冊》的使用和填寫情況。

（2）在制度執行不力方面

一是強化責任意識，結合中金貿易年度黨建工作要點，系統謀劃支部黨建工作，切實有效解決支部黨建方面存在的問題。

二是開展黨員責任區、黨員先鋒崗創建活動，并按進度已完成設區立牌。

三是落實支部書記講黨課，中金貿易第一、二黨支部支部書記分別為全體黨員同志講授《總書記四次調研四趟黨課，指導主題教育深入開展》《習近平經濟思想核心理論及原創性貢獻》專題黨課。健全完善支部黨建工作規范化管理，確保從嚴治黨在支部走深走實，黨支部戰斗堡壘作用充分發揮。

（四）是落實巡視反饋、主題教育檢視問題整改情況

1.黨委落實整改主體責任不到位的問題

一是持續深化企業“三項制度”改革，加大對從事交易、金融衍生品業務的優秀人才的引進與培養。通過社會招聘，引進國際貿易和信息人才4人；根據工作需要，履行民主程序，提拔使用金融衍生品業務的優秀人才1名。

二是優化人才選拔機制和晉升通道，深化細化動態薪酬分配機制。經黨委會研究、職工代表大會討論，調整月度績效工資發放比例，進一步調動員工工作積極性強化正向激勵政策，激發人才活力。

2.紀委履行整改監督責任不力，未建立督辦機制的問題

一是加強組織領導，壓實巡視整改監督責任。公司紀委建立了周調度、月推進，問題責任分工負責，監督責任靠前的工作機制，每周總結巡視整改進展情況，并部署安排工作計劃，提出明確的整改要求和工作意見，形成上下聯動的巡視整改監督工作格局。建立巡視整改評價及通報約談機制。實行會議監督，紀委書記出席周例會及巡視整改專題匯報會，聽取巡視整改落實情況匯報。實行審閱監督，根據整改進展情況，紀檢部門及時審閱巡視整改方案、整改任務分解表及整改情況報告。實行對“一把手”提醒談話，對巡視反饋的未整改或者整改不到位的問題逐一指出，督促責任部門推進完成整改。加強巡視整改成果運用，將巡視整改監督與2023年黨建工作責任制考核、建章立制、干部廉潔從業分析研判相結合。

二是持續跟蹤督辦“兩金占用比例大”問題。進一步督促加強合同管理，提高業務部門風險管控意識，從業務起點開始管控“兩金”占用。督促有關部門盤查“兩金”的數據組成，切實查找占用原因。

三是金域公司對懷來宏達的應收賬款進行了處理。海川鴻大應收賬款，已經采取法律手段。中金貿易持續與公安、集團紀委聯系溝通，持續保持追責，指定專人定期跟進案件情況，并及時請示匯報。

三、下一步整改安排

中金貿易黨委落實集團公司黨委第二巡視組反饋意見整改工作取得了階段性的成效，我們將始終堅持以問題為導向，強化巡視整改落實和成果運用，切實做好做實巡視整改“后半篇文章”，力爭取得更好的整改效果。

（一）切實提高政治站位，確保巡視整改思想不松勁。中金貿易黨委要求黨員干部講政治高度，提高思想認識，要以鮮明的態度、積極的行為、強有力的舉措，切實有效發揮巡視整改落實和成果運用。要認真落實黨委主體責任和紀委監督責任，形成合力，實現中金貿易黨的建設與生產經營有機融合，為企業可持續高質量發展提供堅強有力的政治保障。

（二）堅持不懈狠抓落實，鞏固巡視整改成果見成效。堅持以鮮明的態度、堅決的措施，不折不扣地持續抓好整改落實。在認真總結前段整改工作的基礎上，對已經完成的整改任務，經常進行“回頭看”“再提高”，鞏固整改成果，防止問題反彈；對尚需一定時間解決的問題，緊盯不放，跟蹤督查，加快推進，確保在限定時間內整改到位；對需要長期治理和逐步解決的，按照時間節點積極推進，做到不解決問題決不銷賬。注重標本兼治，全面盤點制度漏洞，及時把工作中好的經驗做法轉化為企業法規制度，持續建立健全和完善制度體系，規范權力運行、堵塞風險漏洞，從根本上解決制度缺失、制度失效等制約企業高質量發展的問題。

（三）凝聚共識增強動能，有效推動貿易板塊再發展。始終把深入整改落實與做好中金貿易各項工作緊密結合起來，以問題整改為抓手、以加強黨的建設為引領，扎實推進生產經營、風險防控等中心工作。持續抓好集團公司黨委決策部署的貫徹落實，堅持以整改促發展、促規范，強化全面從嚴治黨主體責任和監督責任的落實、強化監督執紀“四種形態”的準確運用、強化全過程內控管理，強化選人用人制度規范，強化人事薪酬績效考核管理，強化中央八項規定精神的貫徹執行，強化物資采購的規范管理和風險防控，進一步夯實筑牢企業高質量的發展基礎。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯系方式：021-61630150、021-61630185

電子郵箱：zjmyzzb@fengda2001.net.cn

中國黃金集團（上海）貿易有限公司黨委

2024年1月15日